(کمیته/ کمیسیون معاملات)
اعضا
_
- مدیر عامل (رئیس کمیته)
- مدیر مالی (عضو کمیته یا نماینده مدیرعامل)
- مدیر بازرگانی (عضو کمیته و دبیر کمیسیون معاملات)
- عضو هیئت مدیره (عضو کمیته)
شرح وظایف
_
تعیین حدود اختیارات مامور خرید، مدیر فنی، مالی، بازرگانی، مدیر عامل و تعیین دستور العمل جهت انجام کلیه فعالیت های خرید و فروش
اهداف
_
دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم گیری و اجرای صحیح معاملات که باعث تقئیت امر نظارت، کنترل و نهایتا رعایا منافع و مصالح شرکت از لحاظ مسائل مالی، فنی، حقوقی در راستای صرفه و صلاح شرکت می گردد
(کمیته/ کمیته ریسک)
اعضا
_
- کارشناس ریسک
- مدیر سرمایه گذاری
- مدیرعامل
- عضو هیئت مدیره
شرح وظایف
_
- کمک به ترویج فرهنگ مدیریت ریسک سازمان
- تلفیق مدیریت ریسک با اهداف و استراتژی های سازمان
- پایش وضعیت ریسک سازمان و تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در سازمان
- حصول اطمینان از شناسایی تمامی ریسک های کلیدی سازمان به صورت مستمر برای ارزیابی سالانه
- عملکرد کمیته ریسک به صورت خود اظهاری با بهره گیری از اشخاص ثالث
- منشور کمیته ریسک به صورت سالانه بازنگری شده و حسب نیاز در مواقع ابزاری بروزرسانی میشود
- به شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک در حفره های سرمایه گذاری می پردازد.
اهداف
_
- نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت مدیریت ریسک برای رویارویی با این ریسک ها
- نظارت کلان بر ریسک هم راستا و هم حیث با سایر ارکان نظارتی از جمله هیئت مدیره، ریسک های استراتژیک ، مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فن آوری اطلاعات، حقوق،مقرراتی،شهرت و غیره
- نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک سازمان و ارزیابی و پذیرش آن
(کمیته/کمیته سرمایه گذاری)
اعضا
_
- مدیرعامل
- مدیر سرمایه گذاری
- یکی از اعضای هیئت مدیره
شرح وظایف
_
- این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سهام پیشنهادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به معاملات اوراق بهادار و پیشنهادو اجرا خط مشی ها تشکیل می گردد.
- اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید،فروش یا خط مالکیت سهام ویا سایر انواع اوراق بهادار
- مبتنی بر حقوق مالکانه در چارچوب صندوق های تحت مدیریت، سبدگردانی
- نظارت بر عملکرد و تصمیمات سرمایه گذاری و سبدگردانی
- نظارت بر مدیریت پروژه های سرمایه گذاری
- تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط با انجام پروژه های سرمایه گذاری
- انتخاب مشاوران و مجریان ذیصلاح جهت شناسایی، تصویب و مطالعات پروژه های سرمایه گذاران
- برنامه ریزی و پیگیری در تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری
- شناسایی سرمایه گذاران بالقوه و مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری
اهداف
_
کمیته به منظور دستیابی به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه‌گذاری، اتخاذ رویکردهای هماهنگ و تنظیم صحیح روابط میان بخش‌های عملیاتی با هدف تصمیم‌سازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق بهادار در محدودۀ ارزش ذاتی، تدوین شده است